23 мая аналитическая компания Elliptic сообщила, что обнаружила несколько китайских компаний, изготовляющих прекурсоры синтетического опиоида фентанила, которые заработали на их продаже миллионы в криптовалютах.
Согласно Elliptic, более 90 китайских компаний осуществляют продажу прекурсоров фентанила в даркнете, и 90% этих компаний принимают платежи в криптовалютах.
Специалисты определили, что криптовалютные кошельки, принадлежащие поставщикам химикатов, получили более $ 27 млн в криптовалютах. Эта сумма позволяет закупить достаточное количество прекурсоров фентанила для изготовления наркотиков на общую сумму $ 54 млрд.
Удалось выяснить, что поставщики химикатов получили более тысячи транзакций в BTC и USDT, причём в годовом исчислении их количество увеличилось на 450%.
Среди оплат, полученных поставщиками прекурсоров, 66% пришлись на биткоин-кошельки, платежи в USDT на блокчейне Tron составили 21%, а платежи в USDT на блокчейне Ethereum — 13%. На использование других криптовалют приходится лишь 1% от общего числа транзакций.
Аналитическая компания проинформировала биржи о незаконной деятельности и пометила криптовалютные адреса, участвующие в продажах сырья для наркотиков.
