По данным Комиссии по ценным бумагам Канады, в криптовалютном секторе страны наблюдается рост числа компаний, которые ложно утверждают, что им разрешено предлагать свои услуги в стране. Целью этих заявлений является создание видимости законности оказываемых торговых услуг.
Так, одна из компаний заявляла о наличии сертификата, который делает её «надёжной и доверенной онлайн-торговой платформой». Однако более тщательная проверка показала, что этот сертификат является полностью поддельным.
Некоторые компании даже размещали на своих сайтах ссылки на фиктивные регулирующие и разрешительные органы. Они тоже имеют собственные сайты и созданы с единственной целью обмануть пользователей.
Канадские власти опубликовали список фейковых регулирующих и разрешительных организаций:
- Financial Commission/Finacom PLC Ltd
- Financial Standard Commission FSC Canada
- Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.
- Blockchain Association (U.K. and Hong Kong)
- International Financial Market Supervisory Authority
- European Financial Services and Exchange Commission
- British Investment Commission/BIC PLC Ltd.
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Ireland)
- International Regulatory & Brokerage E-markets
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (U.K.)
Сайты были созданы таким образом, чтобы при первом взгляде кажутся вполне легитимными. Они даже содержат ссылки на обработку жалоб и разрешение споров. На сайтах имеются адреса организаций, соответствующие адресам размещения настоящих регуляторов в Буэнос-Айресе или в Лондоне.
Однако при более тщательном рассмотрении становится ясно, что тексты на сайтах написаны с ошибками, синтаксическими и орфографическими.
Власти рекомендуют инвесторам, особенно тем, кто интересуется криптовалютами, запомнить несколько ключевых моментов.
Во-первых, ни одна из организаций, перечисленных выше, не является реальным регулятором или разрешающим органом. Любая организация, заявляющая, что её деятельность одобрена или регулируется упомянутыми организациями, скорее всего, является мошеннической.
Более того, фейковые организации, перечисленные выше, — это только те, которые канадские власти смогли идентифицировать. Возможно, этот список не является полным.
Наконец, инвесторам следует обращать внимание на зарегистрированные в Комиссии легитимные торговые платформы.
Мошеннические платформы часто пытаются предложить лучшие условия, чтобы привлечь инвесторов, поэтому если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятнее всего, это обман.
Упомянутые меры не могут полностью исключить все риски, но они могут помочь инвесторам защитить себя от мошенников, которые используют подобные схемы.
