По данным полиции, опубликованным Binance Square News, за неделю власти Гонконга зафиксировали 25 случаев мошенничества с инвестициями, связанных с романтическими отношениями в онлайн-пространстве.
Общий ущерб составил почти 70 миллионов гонконгских долларов или примерно $9 млн. На один случай приходится более трети этой суммы.
50-летняя сотрудница страховой компании познакомилась в интернете с человеком, представившимся автодилером. После начала романтических отношений этот человек убедил её инвестировать в виртуальные валюты через неизвестную платформу.
Пострадавшая продолжила переводить деньги после того, как увидела рост баланса на 800%. Через некоторое время она попыталась вывести деньги, но платформа отклонила её запрос. Предполагаемый романтический партнёр и по совместительству консультант по инвестициям перестал выходить на связь. В итоге убытки женщины превысили 26 миллионов гонконгских долларов или $3,3 млн.
Этот случай соответствует распространённой схеме мошенничества с криптовалютой, основанного на личных отношениях. Сначала мошенники завоёвывают доверие через приложения для знакомств, социальные сети или мессенджеры, а затем предлагают выгодные инвестиции.
После инвестиций на подконтрольные мошенникам платформы людям демонстрируют фиктивную прибыль, позволяют вывести небольшую сумму, а потом побуждают к увеличению депозита.
Схема раскрывается, когда обманутый человек пытается вывести большую сумму. Операторы могут заблокировать транзакцию или потребовать дополнительные платежи, описываемые как налоги, комиссионные сборы или штрафы.
Полиция Гонконга призвала инвесторов с осторожностью относиться к инвестиционным рекомендациям, полученным от новых онлайн-контактов. К тревожным признакам относятся гарантированная доходность, необычно высокая прибыль и просьбы о переводе средств через незнакомую платформу.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
