Анатолий Хаблюк 
Гражданин КНР Дарен Ли признал себя виновным в отмывании $73 млн, украденных им через создание инвестиционных мошеннических схем с криптовалютами. Генеральный прокурор США Николь Арджентьери сообщила, что Дарен Ли, использовал сеть фиктивных компаний для своих операций с целью обмана инвесторов.
В координации с сообщниками, общение с которыми он вёл через зашифрованные мессенджеры, Ли поручал им открывать банковские счета в США от имени подставных организаций.
На эти счета поступали средства от лиц, которым обещали высокую прибыль от инвестирования на крипторынке. Полученные незаконные доходы конвертировались в стейблкоины USDT и распределялись между криптовалютными адресами Ли и его сообщников.
Несмотря на то, что Ли находился за пределами США, правоохранительные органы сумели привлечь его к ответственности, подчеркнула прокурор. 12 апреля Ли был задержан в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты, а его предполагаемый сообщник Ичэн Чжан был арестован в мае.
Приговор Ли должны огласить 3 марта 2025 года, и ему грозит до 20 лет лишения свободы. Прокуроры также указали, что обвиняемому возможно, придется выплатить жертвам компенсацию в размере до $73 млн.
