Предложение об инвестициях в криптовалюту в городе Канаконе переросло в расследование кибермошенничества после того, как два банковских счета были заморожены по подозрению в хищении средств. Ограничения продиктованы обнаружением подозрительных транзакций, проходивших через счета, предоставленные для получения денег инвесторов.
Предполагаемая криптовалютная афера осуществлялась через онлайн-приложение с сентября по октябрь 2025 года. Дело вышло за рамки неудачной инвестиции после того, как пострадавший Рохит Пагуи обнаружил, что оба его счёта были заморожены и на них наложен арест.
Он обратился в полицию, и это послужило поводом для более широкого расследования того, как использовались счета и откуда поступали предполагаемые средства. Пока полиция не раскрыла название платформы, личность обвиняемого, сумму убытков или полный список транзакций.
Мошеннические сети обычно используют банковские счета для получения платежей, быстрого перевода средств и отделения организаторов от первоначальных транзакций.
Резервный банк Индии описывает эти каналы как «счета-переводчики», используемые для отмывания доходов от фишинга, кражи личных данных и связанных с этим преступлений. При этом в банке различают невиновных третьих лиц и людей, которые сознательно помогают в мошеннических переводах.
Сейчас следователям в Канаконе предстоит установить, как были получены, контролировались и использовались эти счета. Сам же мужчина утверждает, что предоставил свои банковские реквизиты HDFC Bank, так как ему пообещали прибыль от инвестиций в цифровые активы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
