В минувший четверг глава юридического отдела OneCoin признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег после того, как прокуратура предъявила ей обвинения в участии в мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли миллиарды долларов.
По заявлению прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, 42-летней болгарке Ирине Дилкинской может грозить до 10 лет тюремного заключения.
Ирина Дилкинска, так называемая «глава отдела юридического и нормативно-правового регулирования» в компании OneCoin, осуществляла деятельность прямо противоположную своей должности, — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс.
Как она признала, Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга. Специальные прокуроры этого офиса и наши партнёры из правоохранительных органов будут продолжать вести это важное дело до тех пор, пока каждый обвиняемый не будет привлечён к суду.
Признание вины Дилкинской произошло через несколько месяцев после того, как 46-летний основатель OneCoin Карл Себастьян Гринвуд был приговорён к 20 годам тюремного заключения после того, как прокуратура обвинила его в обмане 3,5 млн инвесторов и использовании их денег для отдыха в пятизвездочных курортах, аренды частного самолета и яхты.
Вынесение приговора Дилкинской назначено на 14 февраля 2024 года.
Гринвуд основал OneCoin в 2014 году с находящейся в розыске «криптокоролевой» Ружей Игнатовой. Игнатовой предъявлены те же обвинения, что и Гринвуду, но её не видели с 2017 года, когда она вылетела в Грецию. В июне 2022 года она была добавлена в десятку самых разыскиваемых ФБР списков.
В четверг прокуратура обратилась к общественности с просьбой сообщить информацию о местонахождении Игнатовой. ФБР предлагает вознаграждение в размере до $250 000 за информацию, которая приведет к её аресту.
