Гражданин Китая получил 46-месячный (почти 4 года) срок тюремного заключения за участие в отмывании более $36,9 млн, украденных у американцев в результате сложной мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями.
Согласно сообщению Министерства юстиции, 45-летнему Цзинляну Су также предписано выплатить $26,867,242 в качестве компенсации ущерба.
Мошенники связывались с американскими гражданами через сообщения в социальных сетях, с помощью телефонных звонков, текстовых сообщений и онлайн-сервисов знакомств.
Завоевав доверие, они навязывали инвестиции в цифровые активы, которые выглядели как вполне легальные. Созданные ими поддельные веб-сайты также походили на легитимные платформы для торговли криптовалютой.
Затем мошенники обманывали людей словами о том, что их инвестиции растут в цене, хотя на самом деле деньги уже были украдены.
Украденные средства были переведены по тщательно спланированному маршруту, призванному скрыть их криминальное происхождение. В итоге более $36,9 млн были переведены со счетов жертв в американских банках, на один счёт в банке Deltec Bank на Багамах.
Затем Су и другие сообщники дали указание банку Deltec Bank конвертировать средства в стейблкоин Tether (USDT) и перевести криптовалюту на цифровой кошелёк, контролируемый в Камбодже. С него монеты распределялись по всей преступной сети.
Су находится под федеральным арестом с декабря 2024 года и является одним из восьми сообщников, которые на данный момент признали свою вину и находятся в заключении.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
