В Binance сообщили, что помогли правоохранительным органам Таиланда в ликвидации двух преступных сетей, ответственных за организацию крупных мошенничеств с криптовалютами. Это сотрудничество привело к аресту ключевых лиц, стоящих за этими мошенничествами, и конфискации большого количества активов.
Команда расследований Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на запросы, связанные с расследованиями киберпреступлений, судебными преследованиями и конфискацией активов. Один из случаев связан с сотрудничеством с Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда с целью ликвидации преступной сети, причастной к крупной афере с «забоем свиней», от которой пострадали тысячи людей в Таиланде.
В отчёте биржи говорится, что Binance, таможенная служба США и Бюро по расследованию помогли арестовать пять ключевых членов преступной группы и конфисковали активы на сумму около 10 миллиардов батов ($277 млн). Эти активы включали роскошные автомобили, дома и землю. Более 3200 жертв обратились с просьбой о компенсации.
Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян прокомментировал ситуацию:
Мы испытываем огромную гордость за совместные действия команды Binance Investigations и Королевской полиции Таиланда. Наши усилия принесли ощутимые результаты, ещё раз подтвердив, что подлинная безопасность не ограничена географическими ограничениями. Мы будем сотрудничать с органами власти по всему миру, гарантируя, что мы внесём свой вклад в восстановление доверия к экосистеме цифровых активов.
Кроме того, Binance сыграла решающую роль в разоблачении и пресечении ещё одного крупномасштабного мошенничества с криптовалютой, организованного крупной сетью транснациональных преступных организаций. В результате этой операции были арестованы подозреваемые в 30 различных местах в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани, в ней участвовало более 200 сотрудников CIB.
Помимо предоставления важной разведывательной информации, Binance направила следователя в Таиланд для оказания помощи в получении ордеров на арест. Эти совместные усилия позволили Королевской полиции Таиланда конфисковать незаконные активы, в том числе 16 роскошных домов, 12 автомобилей высокого класса и 16 миллионов бат ($440 000) наличными.
