Перейти к содержимому
13.07.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Binance помогла тайской полиции конфисковать у мошенников $277 млн
  • Расследование

Binance помогла тайской полиции конфисковать у мошенников $277 млн

Валерий Смаль 04.10.2023
Binance_Таиланд

В Binance сообщили, что помогли правоохранительным органам Таиланда в ликвидации двух преступных сетей, ответственных за организацию крупных мошенничеств с криптовалютами. Это сотрудничество привело к аресту ключевых лиц, стоящих за этими мошенничествами, и конфискации большого количества активов.

CZ твит

Команда расследований Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на запросы, связанные с расследованиями киберпреступлений, судебными преследованиями и конфискацией активов. Один из случаев связан с сотрудничеством с Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда с целью ликвидации преступной сети, причастной к крупной афере с «забоем свиней», от которой пострадали тысячи людей в Таиланде.

В отчёте биржи говорится, что Binance, таможенная служба США и Бюро по расследованию помогли арестовать пять ключевых членов преступной группы и конфисковали активы на сумму около 10 миллиардов батов ($277 млн). Эти активы включали роскошные автомобили, дома и землю. Более 3200 жертв обратились с просьбой о компенсации.

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян прокомментировал ситуацию:

Мы испытываем огромную гордость за совместные действия команды Binance Investigations и Королевской полиции Таиланда. Наши усилия принесли ощутимые результаты, ещё раз подтвердив, что подлинная безопасность не ограничена географическими ограничениями. Мы будем сотрудничать с органами власти по всему миру, гарантируя, что мы внесём свой вклад в восстановление доверия к экосистеме цифровых активов. 

Кроме того, Binance сыграла решающую роль в разоблачении и пресечении ещё одного крупномасштабного мошенничества с криптовалютой, организованного крупной сетью транснациональных преступных организаций. В результате этой операции были арестованы подозреваемые в 30 различных местах в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани, в ней участвовало более 200 сотрудников CIB.

Помимо предоставления важной разведывательной информации, Binance направила следователя в Таиланд для оказания помощи в получении ордеров на арест. Эти совместные усилия позволили Королевской полиции Таиланда конфисковать незаконные активы, в том числе 16 роскошных домов, 12 автомобилей высокого класса и 16 миллионов бат ($440 000) наличными.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: Binance Таиланд

Продолжить чтение

Назад: Жертвы южноафриканской аферы с BTC получат часть вложенных средств
Далее: Ещё один московский следователь арестован за взятку в биткоинах

Связанные истории

Прокуратура Франции проведёт расследование в отношении соцсети Х A police officer wearing a bulletproof vest reads "judicial police" stands at the International Cybersecurity Forum (FIC) in Lille, northern France, on September 7, 2021.
  • Расследование

Прокуратура Франции проведёт расследование в отношении соцсети Х

13.07.2025
Секретная служба США подключилась к работе с криптопреступниками Секретная служба США
  • Расследование

Секретная служба США подключилась к работе с криптопреступниками

07.07.2025
Европол раскрыл мошенническую схему криптоинвестиций на сумму $539 млн Европол
  • Расследование

Европол раскрыл мошенническую схему криптоинвестиций на сумму $539 млн

01.07.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.