Министерство юстиции США предъявило двум мужчинам обвинение в организации финансовой пирамиды с использованием искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которой они выманили у инвесторов $25 млн.
Согласно сообщению от 12 декабря, гражданин Австралии Дэвид Гилберт Саффрон и житель Лос-Анджелеса Винсент Энтони Маццотта-младший обвиняются в управлении торговыми программами, которые «ложно обещали использовать автоматизированного торгового бота с искусственным интеллектом для торговли на рынках криптовалют и получения высокой прибыли».
Однако после получения средств от пользователей организаторы мошенничества тратили деньги на «полёты на частных чартерных рейсах, проживание в роскошных отелях, аренду частных особняков, личного повара и частную охрану».
Саффрон и Маццотта-младший также обвиняются в сокрытии полученных от инвесторов средств в криптовалютах посредством межблокчейновых свопов и использовании криптомиксеров. Пирамида работала под разными названиями — Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve и Cloud9Capital.
Саффрон и Маццотта обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию и отмывании денег. Предполагается, что Саффрон также совершил уголовные преступления.
После прошлогодних санкций против криптовалютного миксера Tornado Cash Министерство юстиции США уделило большое внимание работе блокчейн-компаний. 9 декабря Министерство юстиции сообщило о новых методах мониторинга соблюдения требований криптовалютной биржей Binance после выплаты ею штрафа $4,3 млрд за отмывание денег и нарушение санкций США.
Несколько отделов Министерства юстиции будут внимательно следить за деятельностью биржи, в том числе отдел по отмыванию денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона.
