Суд округа Суньу вынес решение против криптотрейдера Сяо Яна, который способствовал операциям по отмыванию денег через транзакции USDT (Tether).
Согласно судебным документам, Сяо Ян использовал приложение для обмена мгновенными сообщениями WeChat для связи покупателей и продавцов USDT, обычно называемых в Китае «U-coins». Работая с разницей в ценах от 1 до 6 центов по сравнению с курсами на бирже OKX (ранее Ouyi), Сяо Ян обрабатывал транзакции, пересылая платёжную информацию между сторонами и используя свой личный кошелёк TP в качестве посредника.
В течение трёх месяцев Сяо Ян обработал около 10,000 транзакций USDT, включающих почти 10,000 различных платёжных счетов. В ходе расследований было выявлено, что он переместил более 30,3 млн токенов USDT, денежный эквивалент которых превысил 120 млн юаней (примерно $16,5 млн). Эти операции принесли Сяо Яну незаконную прибыль более 440,000 юаней (примерно $60,000).
Кроме того, выяснилось, что денежные интернет-сервисы Сяо Яна были связаны с семью случаями мошенничества в сфере телекоммуникаций. На его счета поступило более 59,000 юаней денег, полученных преступным путём. В общей сложности у Сяо Яна были обнаружены средства на сумму более 170,000 юаней.
Суд Суньу постановил, что Сяо Ян виновен в сокрытии денег и признал дело «серьёзным» в соответствии с китайским законодательством. Несмотря на то, что трейдер сыграл «незначительную роль» как соучастник более крупного преступления, Ян получил тюремный срок и штраф.
