В эту пятницу основатель и генеральный директор Gotbit Consulting Алексей Андрюнин был приговорён к восьми месяцам тюремного заключения. Он был арестован в Португалии в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале 2025 года.
26-летний мужчина, имеющий двойное гражданство России и Португалии, признал себя виновным в начале этого года в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций.
В рамках приговора у компании Gotbit Consulting LLC, которая известна в криптоиндустрии как маркетмейкер, конфисковали около $23 млн в виде криптовалюты. Кроме того, фирма должна прекратить свою деятельность.
В интервью 2019 года Андрюнин открыто рассказал, как он разрабатывал алгоритмы для проведения фиктивных сделок, по сути покупая и продавая один и тот же актив, чтобы раздуть объём и повлиять на листинг токенов.
Документы, представленные в суде, показали, что команда Gotbit использовала несколько кошельков, чтобы скрыть эти сделки на публичных блокчейнах, что затрудняло расследование.
Деятельность Gotbit была направлена на обман как инвесторов, так и рыночных платформ путём фальсификации видимости активной торговли, — заявила прокурор США Лия Фоли. — Этот приговор возлагает на них ответственность и посылает сигнал другим в отрасли.
Эта схема позволила фирме получать десятки миллионов долларов в виде комиссий с криптопроектов.
Министерство юстиции назвало имена двух других руководителей Gotbit Фёдора Кедрова и Кави Джалили, они также имеют статус обвиняемых.
После вынесения приговора генеральному директору Gotbit Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против компании за нарушение законов о ценных бумагах.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
