Статистика свидетельствует о том, что через банки отмывают намного больше активов, чем с помощью криптовалют.
По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, с 2020-го по 2024-й китайские преступники легализовали через американские банки $312 млрд, заработанные мексиканскими наркокартелями. Таким образом, уроженцы КНР ежегодно отмывали через банковскую систему в США в среднем $62,4 млрд.
Как сообщают сотрудники исследовательской компании Chainalysis, за прошедшие пять лет сумма нелегальных транзакций в цифровых активах составила $189 млрд. То есть с помощью виртуальных валют все злоумышленники вместе взятые во всём мире легализовали на 39% меньше активов, чем только китайцы в США.
На долю незаконной деятельности приходится малая толика активности пользователей криптовалютной экосистемы. По нашим оценкам, нелегальными транзакциями оказываются менее 1% переводов в цифровых активах, — отметила директор фирмы по борьбе с киберпреступностью TRM Labs Анджела Анг.
Специалисты организации ZIGRAM проанализировали транзакции и пришли к похожим выводам. Они выяснили, что в 2024-м во всём мире отмыли $2,22-5,54 трлн. Соответственно, $51,3 млрд, вероятно легализованные с использованием криптовалют в прошлом году, составили максимум 2,3% от величины узаконенного дохода, полученного преступным путём.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
