Супружеской паре из штата Теннеси Майклу и Аманде Гриффис предъявлены обвинения в создании мошеннической инвестиционной схемы «Blessings of God Thru Crypto», в результате которой всего за шесть месяцев более чем 100 инвесторов потеряли около $ 6 млн.
В жалобе от 24 июля Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) говорится, что в период с июля 2022 года по январь 2023 года Майкл и Аманда Гриффис связались со своими коллегами и клиентами в сфере недвижимости, чтобы убедить людей вложить свои сбережения в мошеннический инвестиционный пул «Blessings of God Thru Crypto».
Несмотря на отсутствие торгового или другого соответствующего опыта, мошенники рассказывали инвесторам, что их средства будут использованы для торговли фьючерсными контрактами на криптовалюты на платформе Apex Trading Platform.
Однако ни одна сделка так и не была проведена, сообщает CFTC. Как утверждает регулятор, вместо отправки денег на торговую платформу, более $ 4 млн были переведены на разные цифровые кошельки, неподконтрольные ответчикам, и сейчас эти средства не подлежат восстановлению.
Гриффисы незаконно присвоили около $ 1 млн, потратив их на выплату своих долгов и покупку предметов роскоши. $ 10 000 были потрачены на обучение в колледже членов семьи, $ 20 000 — на вездеход и $ 335 000 — на погашение долга по кредитной карте.
CFTC потребовала, чтобы мошенники вернули средства обманутым инвесторам и выплатили штраф. Кроме того, регулятор считает нужным установить для супругов постоянный запрет на организацию торговли подобными финансовыми инструментами во избежание дальнейших нарушений Закона о товарных биржах и правил CFTC.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
Класссссссссссс👍👍👍👍👍👍👍👍👍