Биржа Binance присоединилась к группе по борьбе с киберпреступностью T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), в которую входят криптовалютные компании Tron и Tether, а также фирма по кибербезопасности TRM Labs.
T3 FCU была учреждена в сентябре 2024 года для отслеживания и пресечения нелегальных транзакций в блокчейнах. За первые 11 месяцев работы организация заморозила цифровые активы на сумму $250 млн и помогла правоохранительным органам раскрыть дела, связанные с отмыванием денег, кибератаками, мошенничеством, вымогательством и финансированием террористов.
После того, как Binance примкнула к группе, её переименовали в T3+, и сотрудничество с биржей ознаменовалось первой блокировкой криптовалют. Торговая платформа заморозила монеты стоимостью почти $6 млн, заработанные аферистами, проворачивавшими схему забой свиней.
Присоединение к T3+ отражает наше стремление быть частью объединений, которые действуют превентивно и борются с преступностью в режиме реального времени. Сотрудничество необходимо для того, чтобы гарантировать успех и надёжность блокчейна в долгосрочной перспективе, и мы гордимся участвовать в таких инициативах, как T3+, — заявил глава отдела финансовой разведки Binance Нилс Андерсен-Рёд.
Однако от действий T3 FCU пострадали ни в чём не виновные клиенты российской биржи Garantex, потому что в марте 2025-го Tether заморозила хранившиеся на балансе площадки стейблкоины USDT на сумму свыше ₽2,5 млрд из-за санкций со стороны правительства Евросоюза, обвинившего торговую платформу в отмывании денег. Впоследствии Garantex закрылась из-за действий агентов Секретной службы США.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
