Израильтянин был арестован в аэропорту Рима после того, как Интерпол выдал ордер на его арест в связи с предполагаемой причастностью к мошенничеству с валютой и криптовалютой на сумму €50 млн.
По данным следствия, целью его мошеннических действий были граждане Германии и, возможно, жители Австрии и Швейцарии, которые использовали предложенные поддельные форекс- и криптовалютные платформы.
Подозреваемый работает в крупной израильской компании со штаб-квартирой на Кипре. По имеющимся данным, фирма работает в Западной Европе, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Всё это регионы, наиболее пострадавшие от мошенничества.
Его задержание повлечёт за собой аресты руководителей и сотрудников компании, подозреваемых в участии в этой схеме.
Мужчина предстал перед судом в Риме во вторник. Его адвокаты Сагив и Нир Ротенберг, специализирующиеся на международном праве и делах об экстрадиции, успешно добились его освобождения под домашний арест до слушания по делу. Итальянские власти запретили ему покидать страну до вынесения судом решения по запросу Германии об экстрадиции.
По мере расследования ожидается, что европейские власти будут внимательно изучать операции и финансовую документацию компании.
Интересно, что недавно власти Филиппин арестовали двух израильтян и семерых филиппинцев по обвинению в организации мошеннической форекс-торговли из квартиры в городе Анхелес. Аресты были произведены Отделом по поиску беглецов Бюро иммиграции, который обнаружил подозреваемых работающими за компьютерами во время рейда.
Мошенники использовали распространённую тактику: сначала они предлагали наставнические услуги для привлечения жертв, а затем постепенно вовлекали их в мошеннические инвестиционные схемы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
