Адвокат доктор Джонатан Леви, представитель пострадавших из разных стран от действий финансовой пирамиды Onecoin, подал новый запрос, чтобы исполняющий обязанности главного прокурора Болгарии возобновил расследование в отношении многомиллиардной криптовалютной финансовой пирамиды и конфисковал связанные с ней активы для компенсации её жертвам.
В письме болгарскому Министерству юстиции Леви обращает внимание на недавние события, которые, по его мнению, связаны с делом. К ним относятся убийство в Южной Африке болгарского преступного авторитета Красимира Каменова, связанное с недавно уволенным главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, и беглой основательницей Onecoin Ружей Игнатовой.
В июне Гешев был отстранён от должности Верховным судебным советом Болгарии, и на его место в качестве исполняющего обязанности генерального прокурора был назначен Борислав Сарафов. В декабре 2021 года Леви подал петицию конституционному омбудсмену Болгарии, обвинив Гешева в защите финансовой пирамиды Onecoin, которая продолжала работать через аффилированные лица в Болгарии.
Теперь британский адвокат настаивает на том, что проект Onecoin должен быть закрыт, руководящие лица арестованы, а их активы конфискованы. В поддержку своего последнего запроса Леви представляет заявление под присягой бывшего сотрудника по контролю за соблюдением требований Onecoin Дункана Артура, гражданина Ирландской Республики и Южно-Африканской Республики, в котором подробно описаны контакты мошенников в Африке.
Каменов, который был убит в Кейптауне в конце мая этого года вместе со своей женой и двумя другими людьми, был обвинён в причастности к убийству высокопоставленного полицейского чиновника в Софии и в связи с исчезновением Ружи Игнатовой и пропавшими 230 000 BTC, находившимися в её распоряжении.
Согласно статье, опубликованной в феврале болгарским сайтом Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg), пропавшая криптокоролева была убита в Греции в ноябре 2018 года, спустя год после того, как она села на самолет в Афины. В отчёте говорится, что такой вывод основан на доказательствах, полученных в прошлом году во время расследования убийства бывшего начальника уголовного отдела полиции в болгарской столице.
По имеющейся информации, обе жертвы могли быть убиты преступной группой, связанной с Каменовым. Однако Джонатан Леви попросил провести расследование, указывая на возможность фальсификации смерти Игнатовой, организованной преступной группой.
Я прошу исполняющего обязанности главного прокурора рассмотреть этот новый материал и наши предыдущие запросы и принять меры в отношении организованной преступной группировки Onecoin в Болгарии и бывшего главного прокурора Гешева, которых мы обвиняем в преднамеренном бездействии. И, в частности, конфисковать активы банды OneCoin в пользу потерпевших, — написал Леви в министерство юстиции Болгарии.
Запущенная в 2014 году как криптовалютная сеть многоуровневого маркетинга (MLM) Onecoin, по оценкам, обманула более 3 млн инвесторов по всему миру на сумму более $4 млрд. Его вдохновительницу, гражданку Германии болгарского происхождения Ружу Игнатову, в последний раз видели 25 октября 2017 года в аэропорту Афин, и её до сих пор разыскивают Интерпол, Европол и Федеральное бюро расследований США.
По информации южноафриканской газеты Daily Maverick, у Каменова могли быть сведения о ней. Издание также сообщило, что примерно в 2018 году брат Игнатовой и соучредитель Onecoin Константин разместил в своём Instagram фотографии, на которых видно, что он посетил Кейптаун. В следующем году он был арестован в Лос-Анджелесе и признал себя виновным по обвинениям, связанным с Onecoin. Деловой партнёр Ружи гражданин Великобритании и Швеции Себастьян Гринвуд также признал себя виновным в декабре 2022 года.
