Пожилому мужчине, которому уже за семьдесят, грозит несколько месяцев тюремного заключения после признания в краже более $1 млн у правительства США.
По данным Министерства юстиции США, 71-летний Эрик Бэнкс признал себя виновным в краже чека, выписанного Министерством финансов США на имя нью-йоркской компании.
Но это только начало истории: после кражи чека Бэнкс открыл банковский счёт на имя компании, указанной в чеке, и внёс на него деньги. Затем банки провели множество незаконных денежных операций, чтобы скрыть источник средств, полученных по украденным казначейским чекам.
Интересно, что банки также помогли семи другим лицам отмыть деньги, также украденные у правительства США.
Кроме того, Бэнкс создал вторую фиктивную организацию и опять-таки открыл для неё банковский счёт. Другие лица, которые получали и вносили украденные чеки Казначейства США, перевели на этот банковский счет, созданный Бэнксом, более $1,3 млн., — сообщили в Министерстве юстиции.
Семи лицам, которым Бэнкс помогал отмывать деньги, предъявлены отдельные обвинения в коллективной краже примерно $7,44 млн государственных средств США.
Помимо 14 месяцев тюремного заключения, Бэнкс также проведёт три года под надзором после освобождения.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
