Житель Калифорнии Шэншэн Хэ приговорён к 51 месяцу тюремного заключения за отмывание $36,9 млн, полученных в рамках международной мошеннической схемы криптовалютных инвестиций.
Суд постановил выплатить жертвам этой сложной схемы компенсацию в размере $26,8 млн.
Преступная сеть с центрами в Камбодже побуждала жителей США переводить деньги через взаимодействие в социальных сетях, телефонные звонки и онлайн-сервисы знакомств.
Затем мошенники сообщали жертвам якобы о росте стоимости их инвестиций и одновременно похищали переведённые средства.
По данным Министерства юстиции США, более $36,9 млн средств пострадавших были переведены со счетов в американских банках на один счёт в Deltec Bank на Багамах, открытый на компанию Axis Digital Limited.
Преступники поручили банку конвертировать средства жертв в стейблкоины Tether и перевести их на контролируемые в Камбодже цифровые кошельки. Оттуда они были распределены между лидерами мошеннических центров по всему региону.
Восемь сообщников признали себя виновными в сговоре с целью осуществления нелицензированных денежных переводов, среди них несколько граждан.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
