Анатолий Хаблюк 
Средства массовой информации сообщили, что в городе Санкт-Петербург сотни сотрудников экономической безопасности, Федеральной службы безопасности, Управления уголовного розыска и Следственного комитета Москвы провели обыски п десяткам адресов, имеющих отношение к незаконным криптовалютным обменникам.
Кроме Санкт-Петербурга, следственные действия были проведены еще в 14 российских регионах. По данным СМИ, уголовные дела были возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 210 (организация преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежей).
В материалах уголовных дел речь идет о сделках с цифровыми активами, а организатор схемы с обналичиванием криптовалют проживал в Приморском районе города Санкт-Петербурга — в доме в посёлке Лисий Нос.
По имеющимся сведениям, обыски могли быть связаны с обменником криптовалют Cryptex и проектом UAPS, в отношении которых в конце сентября были введены санкции США.
Как утверждают источники в силовых органах, одним из десятков подозреваемых является Сергей Иванов (Омельницкий), в отношении которого тоже были введены персональные санкции OFAC США (Управление по контролю над иностранными активами) за мошенничество с криптовалютами и отмыванием средств на сотни миллионов долларов.
