Верховная прокуратура Китая нанесла серьёзный удар по незаконным операциям с криптовалютами, приговорив основателя RenrenBit и миноритарного акционера Bitfinex Чжао Дуна к семи годам тюремного заключения.
Криптопредпринимателю были предъявлены обвинения в ведении незаконных деловых операций и участии в несанкционированной торговле иностранной валютой.
Донг, известный своим влиянием на внебиржевом рынке цифровых активов и являющийся миноритарным акционером Bitfinex, столкнулся с преследованиями Верховной народной прокуратуры в сотрудничестве с Государственным валютным управлением.
Приговор Чжао Дуну стал частью обширной кампании китайских властей, в которой освещается сразу восемь аналогичных дел. Они подтверждают приверженность правительства борьбе с незаконной финансовой деятельностью, особенно в международном масштабе.
Китайские власти тщательно расследовали, отслеживали и раскрывали сложные финансовые операции, уделяя особое внимание счетам, связанным с этими преступлениями. Дело против Чжао Дуна и его сообщников было построено на таких доказательствах, как банковские выписки, записи переговоров, признания и показания свидетелей.
24 декабря на китайских социальных платформах появились сообщения, указывающие на обнаружение банка, использующего криптовалюту для обхода валютного регулирования.
Чиновник отделения Государственного валютного управления Циндао Сюй Сяо пояснил, что подпольные банки покупали виртуальную валюту, которая затем продавалась через зарубежные торговые платформы для получения иностранной валюты. Эта деятельность представляет собой незаконный обмен юаней и других иностранных валют.
В ходе расследования чиновники изъяли цифровые валюты на сумму $28 000, что эквивалентно 200000 китайских юаней. Среди конфискованных активов были Tether, Litecoin (LTC) и пр. Незаконная схема включала перемещение средств, превышающих $2,2 млрд, или 15,8 миллиарда китайских юаней через тысячи банковских счетов в 17 различных регионах.
