В минувшую пятницу полиция Гонконга заявила об аресте пяти мужчин и одной женщины в ходе расследования дела по отмыванию денег через криптовалюты.
В числе арестованных студент, которого также подозревают в участии в преступной группе. По данным следствия, молодой человек сыграл ключевую роль в отмывании средств, полученных преступным путём, используя электронные кошельки для торговли криптовалютами, скрывая происхождение и потоки преступных доходов.
По сообщению South China Morning Post, преступная группа отмывала ежедневно более 1 млн гонконгских долларов ($ 127 тысяч) преступных доходов, а за три месяца отмыла более 100 млн гонконгских долларов ($ 12,7 млн).
Преступная сеть открывала банковские счета на материковом Китае для сбора доходов, полученных в результате различных мошеннических схем. Затем злоумышленники использовали дебетовые карты для приобретения в Гонконге ценных вещей, включая часы и золотые украшения. Средства, полученные от перепродажи этих ценностей, использовались для покупки криптовалют.
Это была хорошо организованная сеть с чётким разделением труда и использованием многоуровневых подходов, чтобы усложнить полицейское расследование, — заявил старший инспектор Чу Мин-ман острова Гонконг.
Расследование началось в апреле этого года после того, как в полицию поступили сведения о незаконных операциях синдиката. Во время ареста полиция Гонконга изъяла более 1 млн гонконгских долларов ($ 127 тысяч) наличными, а также дебетовые карты, использовавшиеся для незаконных операций. Члены синдиката были арестованы по подозрению в сговоре для отмывания доходов, полученных незаконным путём, и хищениях.
В полиции заявили, что по результатам продолжающегося расследования могут быть произведены новые аресты.
