Иммиграционная полиция Таиланда задержала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая по фамилии У, которого китайские власти разыскивают в связи с предполагаемой транснациональной преступной сетью. Следствие связывает эту инфраструктуру более чем со 133 банковскими счетами, через которые прошло свыше 500 млн юаней (около 2 млрд бат).
У задержали 16 октября в жилом комплексе в районе Сапхан-Сунг. По данным следствия, он мог помогать организаторам находить людей для открытия банковских счетов, получать их карты и реквизиты и передавать их группам, занимавшимся отмыванием денег. Китайский ордер также связан с расследованием деятельности нелегальной кредитной сети.
Криптовалюта была частью инфраструктуры, но не всем оборотом
В полиции утверждают, что У оказывал транснациональным преступным группам услуги по обмену цифровых и иностранных валют. Однако опубликованные данные не позволяют считать все 500 млн юаней криптовалютными переводами, эта сумма относится к общему обороту сети по банковским счетам.
Пока неизвестно, какую долю средств конвертировали в цифровые активы, какие именно криптовалюты использовались и через какие площадки проходили операции. Кроме того, правоохранительные органы не раскрыли адреса кошельков, хеши транзакций или названия бирж и внебиржевых посредников.
Сеть могла обслуживать другие преступные группы
Следствие описывает роль У шире обычного обмена валют. Он, предположительно, также помогал оформлять визы людям, связанным с другими транснациональными группами, фигурировавшими в делах об отмывании денег. Такая комбинация банковских счетов, конвертации валют и административной помощи может указывать на инфраструктуру, предоставлявшую финансовые и логистические услуги нескольким преступным группам.
По версии полиции, скрываться У помогали поддельные документы для регистрации места проживания, смена автомобильных номеров и изменение цвета машины с помощью пленки. После сбора оперативных данных его обнаружили в доме в районе Рамкамхэнг.
В Таиланде ему пока вменяют нарушение миграционного режима
Юридический статус дела также требует разделения. В Таиланде У предъявлено обвинение в том, что он оставался в стране после окончания разрешённого срока пребывания. Тайские власти ссылаются на статью 81 Закона об иммиграции и после завершения местных процедур планируют согласовать его передачу Китаю по действующему ордеру.
Обвинения в отмывании и участии в транснациональной сети относятся к китайскому расследованию, а виновность задержанного по ним судом пока не установлена.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
