Сотрудники Европола и национальных правоохранительных органов накрыли банду криптовалютных мошенников, укравших €700 млн.
Злоумышленники создавали фиктивные инвестиционные платформы и завлекали жертв обещаниями высокого заработка, демонстрируя ложные сведения о полученной прибыли. Людям, которые поверили дипфейкам и вложили деньги, звонили из колл-центров и убеждали инвестировать ещё больше. Перечисленные потерпевшими цифровые активы отмывали, в том числе через биржи.
В результате спецоперации на Кипре, в Германии и Испании были арестованы девять человек, обвиняемых в мошенничестве и легализации дохода, полученного преступным путём. У арестованных конфисковали:
- €800,000, хранившихся на банковских счетах;
- €415,000 в криптовалюте;
- €300,000 наличными;
- Компьютерное оборудование;
- Дорогие часы.
В ходе второй фазы операции правоохранители схватили работников коммерческих предприятий, заподозренных в распространении рекламных материалов о скам-проектах в соцсетях. То есть целью стражей правопорядка стали аффилированные с жуликами маркетологи, благодаря которым злоумышленникам удавалось находить жертв и выуживать у них виртуальную валюту. Фирмы, вероятно, замешанные в аферах, базировались в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
