Интерпол сообщил, что криптовалютный кошелёк, связанный с 20-летним подозреваемым в мошенничестве, пропустил через себя более $122,5 млн в криптовалютах за 10 месяцев.
В рамках расследования отмывания денег, полученных от мошенничества на почве романтических отношений, полиция Таиланда арестовала двух человек. Они проводили межсетевые свопы токенов для сокрытия финансовых следов, заявили в Интерполе.
Расследование этого дела охватывало 97 стран и территорий, а в итоге в Интерполе сообщили о 5811 арестах, конфискации $293 млн незаконных активов и более чем 142,000 выявленных пострадавших.
Обмен токенов позволяет переводить средства из одного актива или блокчейна в другой. Когда эти манипуляции задействуют несколько блокчейнов, следователям трудно собирать записи из разных реестров и сервисов, чтобы связать их с реальной личностью.
В отчёте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), опубликованном в марте 2026 года, утверждается, что межсетевые операции могут выходить за рамки мер по борьбе с незаконным финансированием. Группа призвала правоохранительные и надзорные органы развивать экспертизу в области межсетевых механизмов, смарт-контрактов и блокчейн-аналитики, а также усилить мониторинг рисков, связанных с операциями между физическими лицами.
Операция Интерпола «Первый свет» сочетала обмен разведывательной информацией с рейдами, блокировкой счетов и кошельков, запросами через механизм I-GRIP, предназначенный для блокировки незаконных потоков фиатных и виртуальных активов.
Операция проводилась с 15 января по 30 апреля. Её результаты показывают, что правоохранительные органы могут успешно пресекать деятельность крупных мошеннических сетей.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
