Полиция Нидерландов и Бельгии раскрыла международную мошенническую схему с инвестициями, в рамках которой действовало около 20 колл-центров и более 700 человек, выдававших себя за финансовых консультантов. В пик своей деятельности эта организация получала около €100 млн (примерно $114 млн) в месяц.
Арестованы шесть человек, и, по словам следователей, центральной фигурой является 46-летний гражданин Израиля и Польши с богатым опытом в сфере хакерства.
Главный подозреваемый был задержан в польском аэропорту 26 мая по прибытии из Дубая, а затем перевезён в Нидерланды, где судья постановил оставить его под стражей на 14 дней до суда. Голландская полиция сообщила, что ранее он привлекался к ответственности за взлом компьютерных систем иностранных государственных органов.
Пять других подозреваемых были арестованы в июле. Трое были задержаны во время рейдов на Кипре, в ходе которых также были изъяты аппаратные кошельки и €50,000 наличными, ещё один задержан в Бельгии, другой — в Афинах.
По данным полиции, эта сеть действовала как минимум с 2021 года и имитировала легальный бизнес. Головной офис управлял филиалами в нескольких странах, в каждой из которых были команды, закреплённые за определённым целевым рынком.
Масштабы деятельности велики даже по меркам европейских мошеннических колл-центров. Полиция связывает с этой группой около 550 жалоб в Нидерландах и ещё 200 в Бельгии, всего же число жертв по всему миру исчисляется десятками тысяч.
Нидерландская полиция не разглашает имя подозреваемого, описывая его как известного хакера, относящегося к кибермиру. Тем не менее газета De Telegraaf и англоязычное издание NL Times идентифицировали мужчину как 46-летнего гражданина с двойным гражданством Эхуда «Уди» Тенебаума, давно известного в хакерских кругах как «Анализатор».
Тенебаум приобрёл международную известность в 1998 году благодаря атаке «Солнечный восход» на системы Пентагона, НАСА и вооружённых сил США. Десять лет спустя он снова появился на публике за кражу около $10 млн из американских банков и платёжных систем. В 2012 году он признал себя виновным и был приговорён к заключению и возмещению ущерба.
Как описывает полиция, схема мошенничества мало чем отличалась от аналогичных схем. Так называемые консультанты неделями или месяцами налаживали контакт с жертвами, часто по телефону, прежде чем направить их на платформу, которая выглядела как профессиональная торговая площадка.
Первые депозиты были небольшими и, казалось, быстро приносили прибыль. По мере роста доверия росли и суммы, большая часть которых переводилась в криптовалюту.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
