Перейти к содержимому
19.05.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • В Австралии арестовали 7 человек за отмывание денег в криптовалютах
  • Отмывание денег

В Австралии арестовали 7 человек за отмывание денег в криптовалютах

Мегрэ 28.10.2023
доллар отмывание денег

Полиция Австралии арестовала семь человек, связанных с деятельностью биржи Changjiang, контролируемой китайским синдикатом. Их обвиняют в отмывании 228 миллионов австралийских долларов ($144 млн) как фиатными деньгами, так и криптовалютами.

В ходе операции было задействовано более 300 полицейских, которые провели 20 обысков по всей Австралии и конфисковали имущество, автомобили и товары премиум-класса на сумму более 50 миллионов австралийских долларов ($32 млн).

По словам местных правоохранителей, валютная биржа Changjiang («Чанцзян») с оборотом в несколько миллиардов долларов тайно управлялась китайским синдикатом Long River.

Деньги, отмываемые через валютную биржу, «были связаны с эксплуатацией инвестиционного приложения MetaTrader и других платформ, работающих с иностранной валютой и цифровыми активами».

Сообщается, что за последние три финансовых года через фирму прошло более 10 миллиардов австралийских долларов ($6,3 млрд). И хотя большая часть средств, с которыми она имело дело, считаются законными, полиция Австралии утверждает, что по меньшей мере 228 миллионов австралийских долларов получено от мошенничества, торговли нелегальными товарами и насильственных преступлений.

Расследование деятельности синдиката было начато в августе 2022 года. Полиция Австралии впервые обратила внимание на фирму во время карантина из-за COVID-19, когда та обновила фасад своего офиса в Сиднее.

Помощник комиссара Стивен Даметто заявил, что расследование было сложным, и всё из-за того, что «синдикат работал у всех на виду и имел заметные вывески по всей стране, он не действовал в тени, как другие организации, занимающиеся отмыванием денег».

Валютная биржа Changjiang также предлагала клиентам юридические консультации о мерах борьбы с отмыванием денег, пытаясь создать вид законопослушной фирмы. Для продвижения бизнеса компания даже наняла бывшего министра правительства Австралии Гэри Хардгрейва, который прояснил ситуацию в интервью Australian Financial Review:

Меня наняли для рекламы компании. Я не участвую в её повседневной деятельности, — заявил бывший чиновник.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
Мегрэ
Мегрэ
Tags: Changjiang Австралия

Продолжить чтение

Назад: Пользователи кошельков Trezor подвергаются фишинговой атаке
Далее: Прокуратура требует признать сделки с криптовалютой недействительными

Связанные истории

Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов уличная банда
  • Отмывание денег

Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов

23.04.2025
Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex Garantex
  • Отмывание денег

Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex

08.03.2025
Хакеры конвертировали часть украденных у Bybit эфиров в биткоины хакер
  • Отмывание денег

Хакеры конвертировали часть украденных у Bybit эфиров в биткоины

02.03.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.