В даркнете размещается реклама, нацеленная на русскоязычных пользователей, которая предлагает приобрести верифицированные учётные записи в британском платёжном сервисе Wirex. Эту информацию предоставила организация Transparency International Russia.
Приобретая верифицированный аккаунт на Wirex, пользователь получает возможность совершать анонимный обмен криптовалют на обычные деньги. Эти аккаунты, по сообщениям продавцов, были зарегистрированы на граждан Евросоюза, Украины и украинских беженцев с правом проживания в ЕС. Стоимость таких профилей варьируется от $30 до $220.
Продавцы, с которыми взаимодействовала Transparency International Russia, утверждают, что они использовали оригинальные документы при регистрации аккаунтов. Кроме того, владельцы этих аккаунтов готовы предоставить фотографии или видео, подтверждающие их личность, в случае необходимости дополнительной проверки.
После завершения сделки новому владельцу рекомендуется изменить пароль и номер контактного телефона, чтобы уменьшить риск восстановления доступа к аккаунту со стороны предыдущего владельца.
Также посредники советуют избегать переводов свыше $1000, чтобы избежать попадания транзакции в систему мониторинга соблюдения антиотмывочных требований.
Wirex — компания из Великобритании, её деятельность регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору. При этом компания не зарегистрирована как организация, работающая с криптоактивами. Деятельность Wirex в Европейской экономической зоне обеспечивается литовским подразделением UAB Wirex.
Надзорным органам по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС следует более пристально изучить работу Wirex, — считают в Transparency.
