Во время суда по делу против автора исходного кода криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма выяснилось, что сервис погряз в криминале не так глубоко, как утверждают силовики.
Спецагент ФБР Йоэль Ди Капуа, отслеживающий переводы цифровых активов на протяжении 15 лет, заявил, что 55% виртуальных валют, отправленных в Tornado Cash с 1 сентября 2020-го по 8 августа 2022-го, принадлежали преступникам, пользовавшимися миксером для легализации дохода, полученного незаконным путём. Йоэль отметил, что особенно крупные депозиты вносили хакеры, взломавшие:
- Мост Ronin;
- Биржу BitMart;
- Протокол Beanstalk;
- Мост Harmony Horizon.
Однако сторона защиты полагает, что Ди Капуа преувеличивает роль Tornado Cash для злоумышленников. По данным адвокатов Шторма, на долю нелегальных транзакций приходилось лишь 10% операций, совершённых пользователями площадки. Этот показатель повышался до 55% только в те дни, когда киберпреступники отмывали криптовалюты, похищенные у крупных стартапов. Агент ФБР не оспорил эту информацию, но выразил недоумение по поводу аргумента о том, что миксером могут пользоваться по аналогии с сервисом VPN добропорядочные граждане, радеющие за свою анонимность.
До введения санкций против Tornado Cash американским правительством, состоявшегося в августе 2022 года, за полгода через миксер провели цифровые активы стоимостью $2,8 млрд. На основании этого можно предположить, что за этот период с помощью платформы легализовали виртуальные валюты на сумму $280 млн, а не $1,54 млрд, как считают правоохранители. Если это окажется правдой, то силовики сильно сгущают краски вокруг Tornado Cash.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
