Бывший известный американский тиктокер и криптоинвестор Дэниш Сахадеван признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег после того, как использовал криптовалюты для отмывания более ста тысяч долларов, незаконно полученных за счёт кредитов на помощь во время COVID-19.
Сахадеван, известный в TikTok как Дэнни Деван, получил популярность на платформе благодаря своим «инвестиционным советам» по криптовалютам и акциям. Известное издание Business Insider даже публиковало статьи с его прогнозами и торговыми стратегиями за 2022 год. Однако оказалось, что он достигал своего «успеха» путём мошенничества, подделывая налоговые декларации и банковские выписки, чтобы получать выплаты от государства по программе COVID-19.
Всего Сахадеван подал 71 фальшивую заявку на участие в Программе защиты зарплаты, в рамках которой американские власти предоставляли кредиты гражданам, потерявшим работу. Сумма этих поддельных заявок составила $ 941 000, но получить он смог только $ 146 000.
Мошенник также получил 8 займов по программе Займов по экономическим потерям на сумму $284000. Чтобы отмыть эти средства, Сахадеван занимался торговлей на фондовом рынке и крипторынке. Полученные деньги он использовал для личного обогащения, а также помогал своей подруге.
Во время обыска его дома в феврале было обнаружено 18 водительских удостоверений, выданных на чужие имена, $ 17 000 наличными, а также то, что полицейские назвали «биткоином в золотой оболочке». Все незаконно полученные им средства будут конфискованы, кроме того, ему придётся заплатить штраф в размере $ 430 000.
За совершённое им мошенничество тиктокеру грозит до 32 лет тюремного заключения.
