27 августа Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против россиянина Виталия Андреева, якобы сотрудничавшего с хакерами из КНДР.
По данным американских чиновников, Андреев переводил деньги корейской компании Chinyong Information Technology Cooperation Company (Chinyong), связанной с Министерством обороны Северной Кореи. Виталий взаимодействовал с консулом Кимом Унгом Суном, чтобы перечислить около $600,000, полученных в результате обмена криптовалюты на доллары. На основании этого Андреева обвинили в предоставлении технологической, финансовой или материальной поддержки предприятию, находящемуся в чёрном списке с мая 2023 года.
Chinyong нанимает IT-специалистов в России и КНДР через принадлежащие ей фирмы и представителей для совершения хакерских атак. В частности, работники этой организации похищают данные предприятий из разных стран мира и требуют выкуп. Соответственно, можно предположить, что цифровые активы, которые Андреев помог обменять на фиатную валюту, были получены от жертв киберпреступников. Как утверждают сотрудники OFAC, северокорейское правительство тратит эти средства на производство оружия.
Китайская фирма Shenyang Geumpungri Network Technology (Shenyang), тоже подвергшаяся санкциям, оказалась одной из подставных компаний, которыми владеет руководство Chinyong. С 2021-го работники этого учреждения заработали для Chinyong и корейской торговой организации Korea Sinjin Trading Corporation более $1 млн.
Последствия введённых OFAC санкций против Андреева и фирм Chinyong и Shenyang заключаются в блокировке их активов, находящихся в США. Кроме того, американцам запрещено совершать любые операции с попавшими в опалу людьми и предприятиями. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
