Перейти к содержимому
20.05.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Средства, отмытые через DEX и межсетевые мосты, достигли $7 млрд
  • Отмывание денег

Средства, отмытые через DEX и межсетевые мосты, достигли $7 млрд

Мегрэ 05.10.2023
Отмывание денег доллар

Согласно последнему докладу аналитической компании Elliptic о преступности в секторе криптовалют, с 2020 года различные преступники перевели через децентрализованные криптобиржи и сервисы обмена активы на сумму более $7 млрд.

Преступники используют более сложные межсетевые методы, такие как торговля деривативами и лимитные ордера, чтобы запутать свою деятельность по отмыванию денег, — говорится в заявлении компании.

Эксперты из Elliptic выделили три основных инструмента, которые криминалы активно используют для смешивания транзакций и осложнения процесса расследования.

176

В Elliptic сообщили, что в период с июля 2022 года по июль этого года через обмен монет, мосты и DEX было отмыто $2,7 млрд.

178

Фирма также назвала главным инициатором транзакций северокорейскую хакерскую группу Lazarus.

Группа Lazarus является крупнейшим виновником всех незаконных средств, отмываемых через кроссчейн-мосты, и третьим по величине источником всех криптопреступлений в целом, отмыв более $900 млн с помощью кроссчейн-методов, — заявили в компании.

Компания Elliptic, находящаяся в Лондоне, специализируется на управлении рисками для организаций, занимающихся цифровыми активами, правительств и традиционных финансовых учреждений. В число его инвесторов входят J.P. Morgan и Wells Fargo Strategic Capital.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
Мегрэ
Мегрэ
Tags: DEX Elliptic Lazarus Group

Продолжить чтение

Назад: Однокашник Сэма Бэнкман-Фрида по колледжу дал против него показания
Далее: Полиция Гонконга и SFC создали отдел для мониторинга криптобирж

Связанные истории

Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов уличная банда
  • Отмывание денег

Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов

23.04.2025
Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex Garantex
  • Отмывание денег

Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex

08.03.2025
Хакеры конвертировали часть украденных у Bybit эфиров в биткоины хакер
  • Отмывание денег

Хакеры конвертировали часть украденных у Bybit эфиров в биткоины

02.03.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.