Согласно последнему докладу аналитической компании Elliptic о преступности в секторе криптовалют, с 2020 года различные преступники перевели через децентрализованные криптобиржи и сервисы обмена активы на сумму более $7 млрд.
Преступники используют более сложные межсетевые методы, такие как торговля деривативами и лимитные ордера, чтобы запутать свою деятельность по отмыванию денег, — говорится в заявлении компании.
Эксперты из Elliptic выделили три основных инструмента, которые криминалы активно используют для смешивания транзакций и осложнения процесса расследования.
В Elliptic сообщили, что в период с июля 2022 года по июль этого года через обмен монет, мосты и DEX было отмыто $2,7 млрд.
Фирма также назвала главным инициатором транзакций северокорейскую хакерскую группу Lazarus.
Группа Lazarus является крупнейшим виновником всех незаконных средств, отмываемых через кроссчейн-мосты, и третьим по величине источником всех криптопреступлений в целом, отмыв более $900 млн с помощью кроссчейн-методов, — заявили в компании.
Компания Elliptic, находящаяся в Лондоне, специализируется на управлении рисками для организаций, занимающихся цифровыми активами, правительств и традиционных финансовых учреждений. В число его инвесторов входят J.P. Morgan и Wells Fargo Strategic Capital.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
