Перейти к содержимому
31.08.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Средства, отмытые через DEX и межсетевые мосты, достигли $7 млрд
  • Отмывание денег

Средства, отмытые через DEX и межсетевые мосты, достигли $7 млрд

Валерий Смаль 05.10.2023
Отмывание денег доллар

Согласно последнему докладу аналитической компании Elliptic о преступности в секторе криптовалют, с 2020 года различные преступники перевели через децентрализованные криптобиржи и сервисы обмена активы на сумму более $7 млрд.

Преступники используют более сложные межсетевые методы, такие как торговля деривативами и лимитные ордера, чтобы запутать свою деятельность по отмыванию денег, — говорится в заявлении компании.

Эксперты из Elliptic выделили три основных инструмента, которые криминалы активно используют для смешивания транзакций и осложнения процесса расследования.

176

В Elliptic сообщили, что в период с июля 2022 года по июль этого года через обмен монет, мосты и DEX было отмыто $2,7 млрд.

178

Фирма также назвала главным инициатором транзакций северокорейскую хакерскую группу Lazarus.

Группа Lazarus является крупнейшим виновником всех незаконных средств, отмываемых через кроссчейн-мосты, и третьим по величине источником всех криптопреступлений в целом, отмыв более $900 млн с помощью кроссчейн-методов, — заявили в компании.

Компания Elliptic, находящаяся в Лондоне, специализируется на управлении рисками для организаций, занимающихся цифровыми активами, правительств и традиционных финансовых учреждений. В число его инвесторов входят J.P. Morgan и Wells Fargo Strategic Capital.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: DEX Elliptic Lazarus Group

Продолжить чтение

Назад: Однокашник Сэма Бэнкман-Фрида по колледжу дал против него показания
Далее: Полиция Гонконга и SFC создали отдел для мониторинга криптобирж

Связанные истории

Через банки отмывают больше активов, чем с помощью криптовалют
  • Отмывание денег

Через банки отмывают больше активов, чем с помощью криптовалют

29.08.2025
США ввели санкции против сотрудничавшего с хакерами россиянина
  • Отмывание денег

США ввели санкции против сотрудничавшего с хакерами россиянина

28.08.2025
Помилованный Трампом основатель биржи BitMEX занялся биохакингом
  • Отмывание денег

Помилованный Трампом основатель биржи BitMEX занялся биохакингом

21.08.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.