Учредителя и промоутера криптовалютной фирмы OmegaPro обвинили в США в мошенничестве в особо крупном размере на сумму $650 млн.
Американец Майкл Симс, основавший компанию в 2019 году, и Карлос Рейносо, продвигавший бизнес предприятия в Латинской Америке и США, оказались организаторами аферы, от которой пострадали жители разных государств. По данным следователей, жулики привлекали от наивных людей капиталовложения, обещая им невероятную прибыль величиной до 300% за 16 месяцев. Огромный профит якобы планировали получить за счёт торговых сделок на биржах, совершённых опытными трейдерами.
Симс и Карлос предлагали клиентам приобрести за цифровые активы инвестиционные пакеты, дающие право претендовать на часть выручки фирмы. Чтобы завоевать доверие жертв, мошенники распространяли ложные сведения о наличии у них лицензии и профессионализме нанятых трейдеров, а также организовывали рекламные кампании, в рамках которых логотип OmegaPro был размещён на самом высоком в мире здании Бурдж-Халифа в ОАЭ.
На самом деле полученную от инвесторов виртуальную валюту переводили в криптохранилища, принадлежащие руководителям компании, которые в свою очередь отправляли цифровые активы сообщникам для сокрытия улик и последующей легализации монет. Майкл и Карлос заработали на этой схеме несколько миллионов долларов, и им грозит наказание в виде лишения свободы до 40 лет за мошенничество и отмывание денег.
Гендиректор OmegaPro Андреас Сакач был задержан в Турции в прошлом году. Его арестовали после того, как возмущённые клиенты предприятия обратились в полицию, перестав получать дивиденды в 2023-м. Как и Симса с Рейносо, его уличили в проворачивании многомиллионной аферы.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
