Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя PGI Global Рамиля Палафокса в организации мошеннической схемы, которая предположительно привлекла от инвесторов по всему миру около $198 млн и незаконно присвоила из них более $57 млн.
По данным SEC, в PGI Global позиционировали себя платформой для торговли крипто- и иностранной валютой, обещающей высокую прибыль, предлагая реферальные стимулы для привлечения новых инвесторов. Регулятор утверждает, что с января 2020 года по октябрь 2021 года создатель финансовой пирамиды Палафокс присвоил более $57 млн для покупки Lamborghini и других предметов роскоши.
Как утверждается в нашей жалобе… вместо торговли Палафокс купил себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов, — сказал заместитель директора регионального офиса SEC в Филадельфии Скотт Томпсон.
Мы продолжим расследование и примем меры против недобросовестных лиц, которые обманывают инвесторов обещаниями гарантированного пассивного дохода.
В SEC добиваются постоянного запрета на работу Палафокса с ценными бумагами или криптоактивами, а также возврата неправомерно полученных доходов, процентов за вынесение судебного решения и гражданских штрафов.
В параллельном иске Палафокс был привлечён к уголовной ответственности в Окружном суде США Вирджинии.
