Перейти к содержимому
06.09.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в суд на Gemini
  • Суд

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в суд на Gemini

Валерий Смаль 19.10.2023
Прокурор Летиция Джеймс

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк опубликовал уведомление о подаче иска против компаний Gemini Trust, Genesis Global и их головной компании Digital Currency (DCG), предполагая, что они участвовали в крупном мошенничестве. Генеральный прокурор Летиция Джеймс обвиняет эти компании в обмане более чем 230 000 инвесторов, включая более 29 000 жителей Нью-Йорка, на сумму свыше $1 млрд.

По мнению прокуратуры, компания Gemini скрыла от инвесторов реальные риски инвестиционной программы Gemini Earn, которую она продавала в сотрудничестве с Genesis. Gemini заверяла клиентов, что вложения через программу Gemini Earn в Genesis являются инвестициями с минимальными уровнем риска. Однако в иске против Genesis и DCG утверждается, что руководство компаний намеренно утаивало от инвесторов информацию о значительных убытках, превышающих $1,1 млрд.

Кроме того, Genesis предоставила Gemini ложную информацию, утверждая, что они регулярно проверяют финансовую отчетность своих заёмщиков. Летиция Джеймс стремится к запрету компаниям Gemini, Genesis, DCG и их руководителям заниматься любым видом деятельности, связанной с покупкой и продажей цифровых активов, ценных бумаг и товаров как в штате Нью-Йорк, так и за его пределами. Генеральный прокурор также требует возврата всех незаконно полученных доходов и реституции для всех пострадавших инвесторов.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: Gemini Genesis

Продолжить чтение

Назад: Доктор хотел убить девушку, но отправил биткоины не на адрес киллера
Далее: Россиянин обвиняется в незаконной деятельности с криптовалютами

Связанные истории

Руководители криптокредитора Cred получили тюремный срок наручники тюрьма
  • Суд

Руководители криптокредитора Cred получили тюремный срок

04.09.2025
Совет экстрасенса лишил наследницу миллиардера $80 млн в криптовалюте суд судья
  • Суд

Совет экстрасенса лишил наследницу миллиардера $80 млн в криптовалюте

27.08.2025
Digital Currency Group подала в суд на дочернюю компанию Genesis и требует $1,1 млрд Суд Фемида
  • Суд

Digital Currency Group подала в суд на дочернюю компанию Genesis и требует $1,1 млрд

17.08.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.