Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк опубликовал уведомление о подаче иска против компаний Gemini Trust, Genesis Global и их головной компании Digital Currency (DCG), предполагая, что они участвовали в крупном мошенничестве. Генеральный прокурор Летиция Джеймс обвиняет эти компании в обмане более чем 230 000 инвесторов, включая более 29 000 жителей Нью-Йорка, на сумму свыше $1 млрд.
По мнению прокуратуры, компания Gemini скрыла от инвесторов реальные риски инвестиционной программы Gemini Earn, которую она продавала в сотрудничестве с Genesis. Gemini заверяла клиентов, что вложения через программу Gemini Earn в Genesis являются инвестициями с минимальными уровнем риска. Однако в иске против Genesis и DCG утверждается, что руководство компаний намеренно утаивало от инвесторов информацию о значительных убытках, превышающих $1,1 млрд.
Кроме того, Genesis предоставила Gemini ложную информацию, утверждая, что они регулярно проверяют финансовую отчетность своих заёмщиков. Летиция Джеймс стремится к запрету компаниям Gemini, Genesis, DCG и их руководителям заниматься любым видом деятельности, связанной с покупкой и продажей цифровых активов, ценных бумаг и товаров как в штате Нью-Йорк, так и за его пределами. Генеральный прокурор также требует возврата всех незаконно полученных доходов и реституции для всех пострадавших инвесторов.
