Отц и сын из Мэриленда были осуждены за участие в незаконном обороте наркотиков и отмывание денег с помощью биткоинов.
8 января Джозеф Фараче 72 лет был приговорён к 19 месяцам тюремного заключения за помощь своему сыну Райану Фарасу 38 лет в отмывании доходов от незаконной продажи наркотиков.
Ранее судимый Райан Фараче был приговорён к 54 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме с последующим двумя годами освобождения под надзором. Приговор был вынесен судьей Григгсби 5 января 2023 года в Окружном суде США в Мэриленде.
Обвинения связаны с его предыдущим осуждением в ноябре 2018 года за схему, включающую производство и распространение таблеток алпразолама, широко известных как «Ксанакс», через торговые площадки даркнета в обмен на биткоины.
Дело расследовали различные правоохранительные органы, в том числе Управление по борьбе с наркотиками, Служба внутренних доходов и местные отделения полиции. Считается, что Райан Фараче, известный под псевдонимом «XANAXMAN», получил более 9 138 биткоинов с торговых площадок даркнета, связанных с его деятельностью по предыдущим обвинениям.
В попытке сохранить средства от продажи наркотиков Райан Фарес сотрудничал с правоохранительными органами перед вынесением приговора по делу о преступлениях 2018 года. Тем не менее после вынесения приговора правоохранительные органы изъяли биткоины, полученные от продажи наркотиков.
Несмотря на заявления о невозможности доступа к биткоинам, полученным до 2018 года, Райан Фараче, находясь в заключении с октября 2019 года по апрель 2021 года, вступил в сговор со своим отцом Джозефом Фарасом для получения дополнительных доходов посредством различных финансовых транзакций.
Операции включали продажу биткоинов на криптобиржах и розничным торговцам. Используя незаконно полученный сотовый телефон в тюрьме, Райан Фараче общался со своим отцом, обсуждая покупки и переводы с помощью сервиса зашифрованной электронной почты.
В августе 2020 года Райан Фараче поручил Джозефу Фарасу передать более 2874 биткоинов третьей стороне, сообщив адрес кошелька через закодированное сообщение в книге из тюремной библиотеки.
В сентябре 2020 года Джозеф Фараче завершил передачу указанных биткоинов третьей стороне, они были получены в результате преступлений, совершённых Райаном Фарасом в 2018 году.
10 февраля 2021 года федеральные агенты конфисковали всю сумму, рыночная стоимость которой на момент ареста колебалась от $65 млн до $150 млн.
Ещё 58,7 биткоинов, также связанных с торговлей наркотиками Райана Фараса, были конфискованы 11 мая 2021 года.
