Как выяснила редакция «КриптоКриминала», в 2025 году объём нелегальных транзакций в криптовалютах достиг $158 млрд.
В прошлом году стоимость цифровых активов, отправленных в криптохранилища, используемые в нелегальной деятельности, повысилась более чем в два раза по сравнению с 2024-м. Кроме того, в 2025-м был сломлен начавшийся в 2021-м тренд на снижение объёма незаконных операций с виртуальными валютами.
Сотрудники исследовательской компании TRM Labs объяснили резкий рост нелегального оборота цифровых активов усилением экономических санкций, введённых против различных стран и компаний. Например, попавшие в опалу члены Корпуса стражей исламской революции Ирана совершили транзакции в криптовалютах на $1 млрд для обхода введённых ограничений.
Немаловажным фактором, способствующим повышению объёма незаконных операций, послужило развитие технологии искусственного интеллекта. Количество случаев мошенничества с использованием ИИ увеличилось в шесть раз в 2025-м. Большие языковые модели и софт, позволяющий генерировать изображения, звук и видео, помогли заработать аферистам $35 млрд.
ИИ расширил возможности жуликов, выдающих себя за других людей, которые орудуют в мессенджерах, занимаются рекрутингом и проворачивают инвестиционные аферы. Вероятность обмана жертв повысилась даже в тех случаях, когда они осознают опасность, — сообщили работники TRM Labs.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
