Анатолий Хаблюк 
Крупнейшую в Южной Корее криптобиржу Upbit подозревают в многочисленных нарушениях процедуры «Знай своего клиента». На данный момент уже начато расследование на предмет нарушений при верификации 600 000 пользователей, включая принятие фальшивых удостоверений личности для завершения процедуры.
Представители подразделения финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи заявили, что после того, как было выявлено большое количество случаев предполагаемых нарушений обязательств по проверке клиентов, они вынуждены рассматривать каждый случай отдельно на предмет нарушения законодательства, что требует значительных ресурсов и времени.
По утверждению представителей регулятора, Upbit не проверяла должным образом документы пользователей, и учетные записи, созданные без надлежащей аутентификации, могли быть использованы для отмывания денег или совершения финансовых преступлений.
Отметим, что согласно требованиям закона в стране, пользователи обязаны перед открытием учетной записи на биржи, выполнить процедуру «Знай своего клиента», предоставив подлинное удостоверение личности для проверки службой техподдержки платформы.
Таким образом, за каждый факт нарушения крупнейшей криптовалютной бирже Upbit грозит штраф в $71 500 или совокупно на сумму в $42 млрд, а возможно даже лишат лицензии на осуществление деятельности в стране.
