Анатолий Хаблюк 
Централизованная криптобиржа OKX признала вину по делу о работе без лицензии оператора денежных переводов в США и согласилась оплатить $84 млн штрафа Минюсту, и откажется от $421 млн комиссий в рамках урегулирования дела.
Представители биржи отметили, что вовлеченные пользователи более не обслуживаются платформой и что Минюст не предъявил никаких новых обвинений сотрудникам компании.
Биржа подчеркнула, что большая часть спорных комиссий была связана с несколькими институциональными клиентами. В пресс-релизе OKX не уточняется, за какой период биржа получила $421 млн комиссий от клиентов из США.
Учитывая выявленные пробелы, компания по собственной инициативе пригласила консультанта по комплаенсу для решения законодательных вопросов и улучшения своей программы соблюдения требований, и планирует продолжать сотрудничество с этим консультантом в будущем.
Напомним, что за последние два года OKX расширила свою комплаенс-программу, внедрив системы мониторинга транзакций, инструменты противодействия отмыванию денег (AML) и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений, сообщается в пресс-релизе.
По словам представителей биржи, в OKX работает команда из сотен специалистов с опытом в правоохранительных и регулирующих органах, занимающихся финансовыми расследованиями и взаимодействием с властями США.
