Национальное подразделение полиции Израиля по борьбе с киберпреступностью уже несколько месяцев расследует деятельность компании, которую подозревают в мошенничестве с криптовалютами.
В понедельник сотрудники Лахав 433, также известного как «израильское ФБР», провели рейд, в ходе которого были арестованы шесть человек, а десятки других были задержаны для допросов.
Израильской полиции в ходе операции помогали Управление по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Израиля, налоговая служба Израиля и специалисты по киберпреступлениям из Германии.
Мошенничество, в совершении которого обвиняется компания, заключалось в заманивании инвесторов в криптовалюты обещаниями крупных прибылей и предоставлении им учётных данных для доступа к их предполагаемому портфелю.
Однако на самом деле эта «прибыль» создавалась и контролировалась мошенниками, и как только трейдеры попытались вывести свои доходы, они обнаруживали, что это невозможно. Утверждается, что компанию контролировали самые влиятельные преступные семьи Израиля, в том числе Джаруши и Мусли.
Арестованные и задержанные были схвачены полицией, когда они пришли на работу в понедельник в 9 утра. Они были помещены в место, удалённое от их компьютеров, что было необходимо для предотвращения возможных вмешательств в потенциальные доказательства.
Мы смогли остановить волну преступности и закрыть сотни колл-центров. Эта операция носила международный характер и была уникальной по своему масштабу, включая сотрудничество с немецкой полицией, – сказал суперинтендант Дуди Кац.
правильно мошенники тоже попадаются и другие может тоже бояться будут
Нехорошие люди, обаманщики