Интерпол изъял у мошенников и отмывавших деньги людей активы на сумму $439 млн, из которых $16 млн пришлось на долю криптовалют.
С апреля по август 2025 года силовики проводили операцию HAECHI VI в 40 странах и регионах с участием правоохранителей из разных государств. Их целями оказались разного рода аферисты и преступники, которые занимались легализацией дохода от незаконного проведения азартных игр. В рамках оперативно-следственных действий стражи правопорядка заблокировали свыше 68,000 банковских счетов, заморозили почти 400 криптокошельков и конфисковали:
- Цифровые активы на $16 млн;
- Фиатную валюту на $342 млн;
- Материальные ценности на $81 млн.
В Португалии схватили 45 подозреваемых в мошенничестве с социальными выплатами. Злоумышленники изменили данные о банковских счетах нуждающихся людей и получили за них пособия на сумму $270,000. От действий жуликов пострадал 531 человек.
Тайские полицейские отличились, изъяв $6,6 млн у аферистов, которым удалось убедить сотрудников крупной японской компании перевести им деньги. Для этого они основали фиктивную фирму в Бангкоке и связались с жертвами от лица их бизнес-партнёров.
Многие люди думают, что активы, которыми завладели мошенники, невозможно вернуть. Однако результаты операций HAECHI доказывают, что это реально. Будучи одной из главных операций по борьбе с финансовыми преступлениями, HAECHI служит примером того, как сотрудничество на глобальном уровне защищает общество и финансовые системы, — заявил сотрудник Интерпола Теос Бадеге.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
