Индийское Управление по обеспечению исполнения законодательства (далее Управление) расследует предполагаемые несанкционированные международные переводы через криптовалюты на сумму более ₹5,000 крор, это около $580–600 млн. 27 октября ведомство провело обыски в Бангалоре и штате Мадхья-Прадеш в рамках проверки возможных нарушений валютного законодательства FEMA.
В центре расследования находится компания RPFAS Technologies Private Limited, управляющая платформами Mudrex и Saber.money. По версии Управления, пользователи вносили обычные деньги на банковские счета компании, после чего средства конвертировались преимущественно в стейблкоины USDT и USDC и использовались для трансграничных расчётов вне разрешённых Резервным банком Индии каналов.
Предварительно ведомство оценивает объём предполагаемых нарушений по этой линии более чем в ₹4,600 крор. Следствие также сообщило о крупных внебиржевых сделках, зарубежных структурах и использовании иностранных криптовалютных платформ, включая Binance и Bybit. При этом из заявления Управления не следует, что Binance или Bybit обвиняются в организации схемы; они фигурируют как площадки, через которые, по версии следствия, проходили или хранились активы.
Mudrex зарегистрирована в Финансовой разведке Индии как поставщик услуг виртуальных цифровых активов. На официальной странице компании указан регистрационный номер VA00031079. Однако такая регистрация связана с требованиями к криптосервисам и противодействию отмыванию денег и сама по себе не означает разрешения на проведение международных денежных переводов.
Отдельная часть расследования касается DeFi-протокола Instadapp/Fluid. Управление изучает движение средств через связанные зарубежные структуры и предварительно оценивает возможные нарушения FEMA примерно в $40 млн.
Пока расследование не вышло на финальную стадию. Ведомство не сообщало о признании компаний виновными или о задержаниях по этому делу. Основной вопрос для следствия — использовались ли стейблкоины как альтернативный международный расчётный канал, позволявший перемещать стоимость между странами в обход установленной системы валютных переводов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
