Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало группу граждан Индии, которые вели нелицензированный бизнес по конвертации криптовалют в наличные для клиентов, желающих сохранить анонимность.
В газете Westfair Business Journal сообщается, что пятеро из шести подозреваемых были арестованы 17 октября и обвинены в ведении нелицензионного бизнеса. Речь идёт о гражданах Индии Радже Пателе, Бриджешкумаре Пателе, Хиренкумаре Пателе, Наинешкумаре Пателе, Нилешкумаре Пателе и Шайлешкумаре Гояни.
В соответствии с судебными документами, подозреваемые отправляли посылки с наличными от имени сообщника, который предлагал услуги на торговых площадках даркнета и одноранговых биржах через Почтовую службу США или службы доставки в обмен на биткоины и другие криптовалюты. Стоимость посылок варьировалась от $100 000 до $300 000.
ФБР начала операцию после ареста Раджа Пателя, который отправлял посылки с деньгами из почтового отделения в округе Вестчестер штата Нью-Йорк. Позже он стал информатором ФБР.
Пателе сообщил, что с 10 февраля по 27 сентября он участвовал в 80 отправках наличных на общую сумму $15 067 000.
Согласно материалам уголовного дела, в январе этого года этот Патель сообщил офицеру под прикрытием, что некоторые из его клиентов продавали наркотики, а его самые богатые клиенты были хакерами.
По данным следствия за три года группа заработала около $30 млн, обменивая наличные деньги на криптовалюты.
Мужчинам предъявлено обвинение в соответствии с законами штата Нью-Йорк и федеральными законами в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Согласно показаниям агента ФБР Лоуренса Лонергана, такой бизнес действует «как теневой банк, через который средства могут проходить, не подвергаясь проверке».
Адвокат Гояни Дэниел А. Хоххайзер называет обвинения против своего клиента бездоказательными.
Большое жюри не предъявило Гояни обвинений, — сказал он.
