В этом году европейские власти ликвидировали так называемый «мафиозный криптобанк», изъяв в ходе серии рейдов оружие и более €2,5 млн евро ($2,7 млн) в виде недвижимости.
Как сегодня сообщили в Европоле и национальной полиции Испании, рейды прошли в январе и привели к арестам 17 человек. Преступная сеть, которая предположительно обработала более €21 млн евро ($23,5 млн), оказывала криптоуслуги торговцам людьми и наркоторговцам.
Испанские СМИ описали группировку как «мафиозный криптобанк», в то время как в национальной полиции Испании назвали её «самой влиятельной организацией на международном уровне в этой области».
Во время рейда власти изъяли €183 000 ($205,000) в криптовалюте, €627 000 ($700,000) с банковских счетов и в виде наличных, четыре ружья, различные предметы роскоши и 18 автомобилей стоимостью более €207 000 ($232,000).
На этой неделе компания Elliptic, занимающаяся криптобезопасностью, выявила подпольный китайский рынок Telegram стоимостью $8,4 млрд, предоставляющий финансовые услуги криптовалютчикам.
Операция правоохранителей прошла в Колорадо и, как сообщается, помогла вернуть криптовалюту, украденную с индийской биржи WazirX на сумму $235 млн.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
