Недавно задержка в процессе внесения адресов компанией Tether в чёрный список позволила преступникам перевести более $78 млн незаконных средств.
15 мая в компании по соблюдению требований к блокчейнам AMLBot заявили, что между началом и завершением внесения в чёрный список на блокчейнах Ethereum и Tron существует большой разрыв во времени.
Согласно заявлению AMLBot, техническая структура контракта Tether с несколькими подписями создаёт заминку, благодаря которой злоумышленники не скованы в действиях.
Процесс внесения в чёрный список включает в себя две различные транзакции с несколькими подписями. Первая публично помечает адрес кошелька как потенциальный чёрный адрес, вызывая функцию «addBlackList».
Вторая, которая завершает процесс, подтверждает отправку и запускает фактическую заморозку средств. Проблема заключается в промежутке времени между этими двумя действиями. Иногда он растягивается до 44 минут.
По оценкам AMLBot, из-за таких задержек с 28 ноября 2017 года по 12 мая 2025 года в блокчейне Ethereum было перемещено $28,5 млн, при этом средняя сумма транзакции составила $365,000.
В отчёте AMLBot написано, что 4,88% из 3480 кошельков, занесённых в чёрный список Tron, воспользовались задержкой, каждый из которых провёл от двух до трёх транзакций на среднюю сумму около $292,000.
В AMLBot затруднились определить, была ли задержка вызвана техническими ограничениями или человеческим фактором в процессе мультиподписи ввиду непрозрачности внутренних операций Tether.
