Мошенники стали настолько изощрёнными, что начинают действовать через банковские счета. В одном из таких случаев преступники открыли банковский счёт в JPMorgan Chase и обманули по крайней мере одного человека в США через клон брокерской фирмы Exante, которая не предлагает услуги в этой стране.
Им удалось открыть реальные счета в JPMorgan Chase, используя адрес в США, а также создать несколько криптокошельков, — прокомментировала ситуацию руководитель отдела соответствия Exante Наталья Тафт. — Они создали эти каналы, чтобы собирать деньги со своих жертв.
Кроме того, одним из их инструментов стал генеративный искусственный интеллект (ИИ), в том числе ChatGPT, который позволяет с лёгкостью создавать поддельные изображения паспортов.
Получив депозиты от жертвы, мошенники даже зарегистрировали её на настоящей платформе Exante. По мнению Натальи Тафт, это было сделано для того, чтобы перенаправить пострадавших на легальную платформу, чтобы те впустую потратили время, а мошенники успели скрыться с украденными деньгами.
Мы искали другие примеры подобных мошенничеств в Соединённых Штатах, — сообщила Тафт, — и нашли их довольно много. Это заставляет нас полагать, что это был не единичный случай.
Регулирующие органы США предупредили, что незарегистрированные инвестиционные онлайн-платформы и нелицензированные люди или фирмы продвигают системы торговли на основе ИИ с помощью таких заявлений, как: «Наша фирменная система торговли на основе ИИ не может проиграть!» или «Используйте ИИ для гарантированного выбора акций-победителей!»
