Аналитическая компания Chainalysis начала сотрудничать с отделом уголовных расследований Налоговой службы США и украинскими следователями для выявления россиян, использующих криптовалюты для уклонения от санкций.
Для выявления подозрительных транзакций, налоговая предоставит украинским следователям доступ к инструменту Chainalysis Reactor, а также организует специальные занятия для полицейских в формате очных и онлайн-курсов. Инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
Обмен опытом по использованию подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной, — заявил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер отмечает, что криптовалюты используются не только для благотворительности, но и для незаконных действий, таких как вымогательство, отмывание денег и уклонение от санкций. В связи с этим следователям важно повышать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США выразило подозрения о том, что граждане России и Ирана могли использовать крупнейшую криптобиржу Binance для избежания санкций. В связи с этим начато расследование деятельности биржи.
В апреле прошлого года Министерство финансов США наложило санкции на майнинговую компанию BitRiver, обвинив организацию в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
