Валерий Смаль
Индийское Управление по обеспечению исполнения законодательства (далее Управление) расследует предполагаемые несанкционированные международные переводы через криптовалюты на сумму...
Расследование
МВД России пресекло работу пяти криптообменников, которые, по данным ведомства, входили в инфраструктуру даркнет-маркета по продаже наркотиков....
Финансовая гвардия Италии при координации Антимафиозной дирекции прокуратуры Милана раскрыла подпольную финансовую сеть, обслуживавшую организованную преступность. Суд...
Блокчейн-исследователь ZachXBT заявил, что FreedomXMR (FXMR), работающий через спотовый рынок Hyperliquid, использовался для преобразования средств преступного происхождения...
Иммиграционная полиция Таиланда задержала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая по фамилии У, которого китайские власти разыскивают в...
Неизвестный злоумышленник получил доступ к части инфраструктуры MetaMask Staking и сумел перенаправить себе вознаграждения Ethereum-валидаторов. Сама кража...
Польская государственная энергетическая группа ORLEN оказалась в центре крупного корпоративного скандала после неудачной попытки купить венесуэльскую нефть....
США и Великобритания предпринимают шаги по пресечению деятельности мошеннических групп, которая обходится жителям обеих стран в миллиарды...
Крах гиганта криптовалютного рынка Восточной и Центральной Европы Zondacrypto оставил многих в недоумении. В апреле сайт биржи...
При запуске нового веб-сайта поддержки блокчейн-детектив ZachXBT может ограничить расследования мошенничества для пострадавших в ряде стран, ссылаясь...