Специалисты по кибербезопасности из Национальной полиции Украины закрыли сеть поддельных инвестиционных платформ, которые проводили кражи криптовалюты в более чем 20 странах. Заявляется, что мошенники создавали поддельные сайты, замаскированные под инвестиционные платформы, и получали доступ к криптовалютным кошелькам пострадавших.
Полиция и Служба безопасности Украины сообщили, что организаторами схемы были более 46 граждан Украины во главе с 25-летним IT-специалистом из Киева. Группа создала несколько нелегальных офисов в регионе, собрав IT-специалистов, задача которых заключалась в поддержке поддельных инвестиционных веб-сайтов, обеспечении их бесперебойной работы и защите от блокировки со стороны регулирующих органов и поставщиков услуг.
Мишенью преступников стали граждане Европейского союза, в расчёте на которых размещалась реклама в Telegram-каналах якобы высокодоходных инвестиционных проектов в сфере цифровых активов. Они обещали неправдоподобно высокие прибыли и подтверждали их фейковыми историями успеха.
Как только пользователи подключали свои кошельки к фишинговым сайтам, мошенники переводили их средства на подконтрольные им счета. Помимо IT-специалистов, которые поддерживали работу сайтов, в состав преступной группы входили управляющие офисами, которые общались с потенциальными жертвами и создавали мнимую легитимность работы.
Украденные криптовалюты конвертировались в наличные и материальные активы. Следователи отследили операционные базы данных и журналы транзакций до серверов в Нидерландах, где хранились записи о кошельках жертв и похищенных средствах.
Сообщается, что украинская полиция провела 23 одновременных обыска в жилых домах и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, изъяла десятки мобильных телефонов, компьютеров, автомобили класса люкс и значительные суммы наличных денег.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры работают над установлением личности сообщников. Главным фигурантам предъявлены официальные обвинения в соответствии с украинским законодательством о кибермошенничестве и организованной преступности. Им грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы и конфискация личного имущества.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
