Перейти к содержимому
06.07.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Бывший топ-менеджер OpenSea подозревается в мошенничестве AnubisDAO
  • Отмывание денег

Бывший топ-менеджер OpenSea подозревается в мошенничестве AnubisDAO

Валерий Смаль 09.10.2023
Мошенник обмен криптовалют

Платформа для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) OpenSea сделала заявление об отсутствии доказательств, указывающих на то, что её бывший сотрудник был связан с инцидентом «rug pull» AnubisDAO в 2021 году.

Эта информация появилась после публикации 6 октября серии твитов в комьюнити NFT Ethics, специализирующемся на расследованиях в сфере Web3. Его участники провели анализ обстоятельств кражи средств у инвесторов AnubisDAO.

Opera Снимок_2023-10-09_184618_twitter.com

В октябре 2021 года проект AnubisDAO привлёк 13 556 ETH (на тот момент примерно $60 млн) от розничных криптоинвесторов. Однако менее чем через сутки средства были переведены на несколько криптокошельков, оставив инвесторов в убытках.

По данным NFT Ethics, имеются убедительные доказательства, указывающие на возможное участие в мошенничестве бывшего главы отдела венчурных инвестиций OpenSea Кевина Павляка. Команда NFT Ethics считает, что Павляк мог влиять на важные решения на платформе NFT OpenSea, используя свой аккаунт, но не раскрывая свою принадлежность к команде проекта.

NFT Ethics выдвинула обвинения против Павлака в прошлом месяце, так как расследование показало, что Павляк был владельцем учётной записи в соцсетиX @0xSisyphus.

Данные блокчейна показывают, что адрес Ethereum, начинающийся с «0xBB5B», зарегистрировал такие домены, как kevinpawlak.eth, pavvlak.eth, pawlak.eth и kevinpawlak.eth 4 октября 2021 года.

Расследование NFT Ethics также показало, что оба адреса pawlak.eth и sisyphus.eth выпускали токены Zorbs с разницей в одну минуту, а токены sismo.eth DAO с разницей в 10 минут.

Путём сравнения транзакций и временных меток адресов pawlak.eth и sisyphus.eth, в NFT Ethics пришли к выводу, что Павляк мог использовать сетевые псевдонимы 0xSisyphus и 0xMagellan при совершении мошеннических действий. После рекламы проекта AnubisDAO собранные средства были украдены и переведены на различные внешние кошельки.

В NFT Ethics считают, что предполагаемое участие Павлака в инциденте с AnubisDAO было заранее спланировано другими разработчиками, а деньги были выведены через мемкоин Pepe (PEPE).

Любопытно, что блокчейн-детектив ZachXBT отверг обвинения, заявив, что они основаны на несвязанных событиях и бездоказательны. Он предположил, что настоящими виновниками проблемы AnubisDAO, вероятно, были пользователи под псевдонимами «Beerus» и «Ersan».

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: AnubisDAO NFT Ethics OpenSea

Продолжить чтение

Назад: Хакер вернул украденные ETH бирже HTX
Далее: Чарльз Хоскинсон опасается, что Сэм Бэнкман-Фрид избежит наказания

Связанные истории

Россиянин арестован в США за отмывание денег через компанию Evita Pay доллар отмывание денег
  • Отмывание денег

Россиянин арестован в США за отмывание денег через компанию Evita Pay

10.06.2025
Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов уличная банда
  • Отмывание денег

Банда в Великобритании отмывает наркоденьги с помощью мемкоинов

23.04.2025
Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex Garantex
  • Отмывание денег

Конфискован домен российской биржи криптовалют Garantex

08.03.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.