Из судебных документов стало известно, что багамский банк Deltec тайно выдавал займы разорившейся торговой компании Alameda Research, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом, на покупку стейблкоинов Tether (USDT).
Выяснилось, что в 2021 году Deltec открыл Alameda Research кредитную линию со льготным периодом три дня, чтобы фирма могла приобретать USDT. Порой компания брала в долг $2 млрд и зарабатывала внушительную прибыль, продавая криптовалюту, когда её курс даже слегка превышал $1.
Один из руководителей Deltec попросил сотрудников Alameda Research держать в секрете получение займов, потому что банк не предоставлял льготы остальным клиентам и начинал удерживать проценты сразу после выдачи займов.
Alameda Research могла выпускать USDT в кредит с помощью неофициальной кредитной линии Deltec и продавать стейблкоины для извлечения профита перед тем, как перечислить доллары на счёт Tether [эмитент USDT] в Deltec, — заявила гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон.
Кроме того, в Deltec переводили финансовые средства клиентов криптобиржи FTX, которые затем незаконно оказывались на балансе Alameda Research. Сотрудники банка якобы знали об этих махинациях, но не мешали мошенникам их совершать. Однако адвокат Deltec Дезире Мур заявила, что в Deltec не имели понятия об аферах FTX.
